證券代碼：002147               證券簡(jiǎn)稱：新光圓成           公告編號(hào)：2016－072

新光圓成股份有限公司

關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

為更好的適應(yīng)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司于2016年8月25日召開的第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

由于利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）收到了財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于暫停利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）承接新的證券業(yè)務(wù)并責(zé)令限期整改的公告》（財(cái)政部  證監(jiān)會(huì)公告2016年第32號(hào)），整改期間無(wú)法對(duì)公司出具審計(jì)報(bào)告，公司擬新聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱 “中勤萬(wàn)信”）為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于1992年經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)成立，在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)，注冊(cè)資本1800萬(wàn)元。目前，中勤萬(wàn)信已在湖北、深圳、河南、浙江、山西、四川、廣州、安徽、天津、西安、湖南、遼寧、上海、無(wú)錫、貴州等地建立了分所，初步建立了覆蓋全國(guó)范圍的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)、國(guó)有特大型企業(yè)審計(jì)、金融相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)、銀行間交易商協(xié)會(huì)會(huì)員等特許資質(zhì)，為國(guó)內(nèi)規(guī)模較大、資質(zhì)較全的綜合型事務(wù)所之一；擁有一批具備財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、金融、IT、管理咨詢等方面知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員；建立了完善的項(xiàng)目管理體系，采用先進(jìn)的OA項(xiàng)目管理系統(tǒng)和行業(yè)領(lǐng)先的鼎信諾審計(jì)軟件系統(tǒng)，從項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)實(shí)施、過(guò)程控制、報(bào)告成果利用等方面，高質(zhì)量、高效率的完成客戶委托的各項(xiàng)任務(wù)，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)工作的要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。

三、聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序 

1、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中勤萬(wàn)信進(jìn)行了充分了解、調(diào)查，同意變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘請(qǐng)中勤萬(wàn)信為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。

2、公司于2016年8月25日召開的第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)中勤萬(wàn)信為公司2016年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。

3、公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：中勤萬(wàn)信具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。公司此次聘請(qǐng)中勤萬(wàn)信有利于增強(qiáng)公司審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性，不會(huì)損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。

4、本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。 聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

四、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

二Ο一六年八月二十五日