證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成                公告編號：2016-089

新光圓成股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年11月22日收到獨立董事徐經(jīng)長先生提交的書面辭職報告，因個人原因，徐經(jīng)長先生提出辭去公司第四屆董事會獨立董事及董事會戰(zhàn)略與投資決策委員會、審計與監(jiān)督委員會、提名委員會委員等職務。徐經(jīng)長先生辭去上述職務后，不再擔任公司任何職務。

鑒于徐經(jīng)長先生的辭職，導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一且獨立董事中沒有會計專業(yè)人士，根據(jù)《公司法》 、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》 、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，徐經(jīng)長先生的辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新的獨立董事后生效。在此期間，徐經(jīng)長先生仍將按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行其作為公司獨立董事、戰(zhàn)略與投資決策委員會、審計與監(jiān)督委員會、提名委員會委員的職責。公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。

公司董事會對徐經(jīng)長先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2016年11月22日