證券代碼：002147              證券簡稱：ST新光               公告編號：2019－045

新光圓成股份有限公司

關(guān)于召開2018年度股東大會的通知

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十九次會議決定采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2018年度股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2018年度股東大會

2、召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召集召開本次股東大會會議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2019年5月21日下午15時(shí)；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年5月20日15:00—5月21日15:00時(shí)；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2019年5月21日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2019年5月20日15:00—5月21日15:00時(shí)。

    5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會議地點(diǎn)：義烏香格里拉酒店會議室

7、股權(quán)登記日：2019年5月16日

8、出席對象：

（1）截至2018年5月16日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。所有股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項(xiàng)

1、《公司2018年度董事會工作報(bào)告》

2、《公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

3、《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4、《公司2018年度利潤分配預(yù)案》

5、《公司2018年度報(bào)告及其摘要》

6、《關(guān)于制定公司2019年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

7、《關(guān)于制定公司2019年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

8、《關(guān)于2019年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

9、《關(guān)于回購公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應(yīng)股份的議案》

10、《關(guān)于公司第四屆董事會延期換屆的議案》

11、《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會延期換屆的議案》

上述待審議議案經(jīng)公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過，詳見2019年4月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

上述議案8和議案9為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過方可生效。

第9項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新光控股集團(tuán)有限公司、虞云新對該議案回避表決。

本次會議審議的全部議案將對中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）

本次股東大會還將聽取公司獨(dú)立董事黃筱調(diào)、仇向洋、宋建波所作的獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告。

三、提案編碼表

四、會議登記方法

1、登記手續(xù)：出席會議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書和授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真的方式登記。

2、登記時(shí)間：2019年5月17日上午9:00—11:30時(shí)；下午13:30—17:00時(shí)。

3、登記地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路新光圓成董事會辦公室。

4、會議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：姚妮娜   湯易

聯(lián)系電話：0555--3506900

傳    真：0555--3506930

電子郵箱：dsh@masfy.com

5、本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費(fèi)自理。

6、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

六、備查文件  

1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議公告；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

特此通知。

新光圓成股份有限公司

董 事 會

二Ο一九年四月二十五日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362147

2、投票簡稱：新光投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2019年5月21日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年5月20日15：00，結(jié)束時(shí)間為2019年5月21日15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

股東大會授權(quán)委托書

茲委托 　　　　先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2018年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

表決指示：

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項(xiàng)不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：

是□　　　　　 否□

委托人持股數(shù)： 　　　　　　 　委托人證券帳戶號碼：

委托人簽名： 　　　　　　　 　委托人身份證號碼：

受托人姓名：　　　　　　　　  受托人身份證號碼：

受托人簽名： 　　　　　　　 　委托日期及期限：

注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并授權(quán)其代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權(quán)委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

3、如股東大會有臨時(shí)提案，受托人有權(quán)按自己的意愿對股東大會臨時(shí)提案以投票方式(贊成、反對、棄權(quán))進(jìn)行表決。