證券代碼：002147                              證券簡(jiǎn)稱：ST新光                 公告編號(hào)：2019—047

新光圓成股份有限公司

關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)、第四屆監(jiān)事會(huì)任期將于2019年5月12日屆滿，鑒于公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的董事、監(jiān)事候選人提名工作尚未完成，為使公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定并有利于相關(guān)工作的安排，公司于2019年4月25日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)延期換屆的議案》及《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)延期換屆的議案》。根據(jù)上述議案內(nèi)容，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作將延期進(jìn)行，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)、公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任期亦相應(yīng)順延。上述議案還需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。公司將積極推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 

在公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成之前，公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員將依照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司正常運(yùn)營(yíng)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

                    二〇一九年四月二十五日