證券代碼：002147                    證券簡稱：ST新光                 公告編號：2019－056

新光圓成股份有限公司

2018年度股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示： 

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2019年5月21日（星期二）下午15:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019年5月20日15:00—5月21日15:00；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2019年5月20日15:00—5月21日15:00。

2、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、召集人：公司董事會

4、現(xiàn)場會議地點：義烏香格里拉酒店會議室

5、會議主持人：董事長周曉光女士

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

    出席本次股東大會表決的股東（代理人）共74人，代表本公司股份總數(shù)為1,310,597,250.000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.6927%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席現(xiàn)場會議的股東（代理人)3人，代表本公司股份總數(shù)為1,301,339,640股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.1863%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東71人，代表本公司股份總數(shù)為9,257,610股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5064%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共71人，代表股份9,257,610股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5064%。

三、提案審議和表決情況

按照會議議程，與會股東及股東代理人以現(xiàn)場計名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式通過了如下決議：

1、表決通過了《公司2018年度董事會工作報告》；

    表決結(jié)果：同意1,308,354,792股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8289%；反對        1,892,158股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1444%；棄權(quán)350,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0267%。

    其中中小股東表決情況為：同意7,015,152股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的75.7771%；反對1,892,158股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.4389%；棄權(quán)350,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.7839%。

2、表決通過了《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》；

    表決結(jié)果：同意1,308,246,592股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8206%；反對1,962,258股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1497%；棄權(quán)388,400股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296%。

    其中中小股東表決情況為：同意6,906,952股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.6084%；反對1,962,258股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.1962%；棄權(quán)388,400股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.1955%。

3、表決通過了《公司2018年度財務(wù)決算報告》；

    表決結(jié)果：同意1,307,540,192股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7667%；反對2,721,158股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2076%；棄權(quán)335,900股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0256%。

    其中中小股東表決情況為：同意6,200,552股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的66.9779%；反對2,721,158股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.3937%；棄權(quán)335,900股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.6284%。

    4、表決通過了《公司2018年度利潤分配預(yù)案》；

    表決結(jié)果：同意1,308,112,892股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8104%；反對2,095,958股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1599%；棄權(quán)388,400股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296%。

    其中中小股東表決情況為：同意6,773,252股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的73.1642%；反對2,095,958股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.6404%；棄權(quán)388,400股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.1955%。

5、表決通過了《公司2018年度報告及其摘要》；

    表決結(jié)果：同意1,308,167,992股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8146%；反對1,988,958股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1518%；棄權(quán) 440,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0336%。

    其中中小股東表決情況為：同意6,828,352股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的73.7593%；反對1,988,958股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.4846%；棄權(quán) 440,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.7561%。

6、表決通過了《關(guān)于制定公司2019年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》；

    表決結(jié)果：同意1,307,828,792股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7888%；反對2,677,158股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2043%；棄權(quán)91,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0070%。

    其中中小股東表決情況為：同意6,489,152股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.0953%；反對2,677,158股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.9185%；棄權(quán)91,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9862%。

7、表決通過了《關(guān)于制定公司2019年度監(jiān)事薪酬標準的議案》；

    表決結(jié)果：同意1,307,845,992股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7901%；反對2,317,858股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1769%；棄權(quán)433,400股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0331%。

    其中中小股東表決情況為：同意 6,506,352股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.2811%；反對2,317,858股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.0373%；棄權(quán)433,400股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6816%。

8、表決通過了《關(guān)于2019年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

    表決結(jié)果：同意1,307,828,792股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7888%；反對2,380,058股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1816%；棄權(quán)388,400股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296%。

    其中中小股東表決情況為：同意6,489,152股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.0953%；反對2,380,058股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.7092%；棄權(quán)388,400股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.1955%。

9、表決通過了《關(guān)于回購公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應(yīng)股份的議案》；

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新光控股集團有限公司、虞云新對本議案回避表決。

    表決結(jié)果：同意47,918,230股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.2068%；反對2,412,458股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.7932%；棄權(quán)0股。

    其中中小股東表決情況為：同意6,845,152股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的73.9408%；反對2,412,458股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的26.0592%；棄權(quán)0股。

10、表決通過了《關(guān)于公司第四屆董事會延期換屆的議案》；

    表決結(jié)果：同意1,308,604,592股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8480%；反對1,758,858股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1342%；棄權(quán)233,800股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0178%。

    其中中小股東表決情況為：同意7,264,952股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的78.4755%；反對1,758,858股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.9991%；棄權(quán)233,800股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5255%。

11、表決通過了《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會延期換屆的議案》；

    表決結(jié)果：同意1,308,539,192股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8430%；反對1,824,258股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1392%；棄權(quán)233,800股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0178%。

    其中中小股東表決情況為：同意7,199,552股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.7690%；反對1,824,258股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的19.7055%；棄權(quán)233,800股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5255%。

根據(jù)表決結(jié)果，本次大會議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過。

四、獨立董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨立董事宋建波向大會作了獨立董事2018年度工作的述職報告。

五、律師出具的法律意見

上海豐進立和律師事務(wù)所委派見證律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，見證律師認為：公司本次大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《公司章程》、《公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法、有效；會議的提案、表決程序和表決方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次大會的表決結(jié)果、通過的決議合法、有效。

六、備查文件

1、公司2018年度股東大會決議；

2、上海豐進立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2019年5月21日