證券代碼：002147                                                           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST新光                                                    公告編號(hào)：2019－102

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年12月16日發(fā)出電話(huà)通知，通知所有董事于2019年12月20日采用通訊方式召開(kāi)新光圓成股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議。會(huì)議如期于2019年12月20日召開(kāi)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人,公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

公司擬聘任中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，到期可以續(xù)聘。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2019年12月21日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于2020年1月6日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2019年12月21日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。

特此公告。

                      新光圓成股份有限公司

                                        董事會(huì)

                    2019年12月20日