證券代碼：002147                                                            證券簡稱：ST新光                                                   公告編號：2020－031

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第三十六次會議決議公告

 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年4月16日發(fā)出書面通知，通知所有董事于2020年4月26日14：30在義烏香格里拉酒店會議室召開公司第四屆董事會第三十六次會議。會議如期于2020年4月26日召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2019年度總裁工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《公司2019年度董事會工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事仇向洋、黃筱調(diào)、宋建波向董事會提交了《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2019年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

2019年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入169,298.28萬元，同比減少21.78%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-508,465.23萬元，同比減少2,293.60%。房地產(chǎn)板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入99,381.61萬元，同比減少36.04%。機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入69,916.68萬元,同比增長14.52%。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案需提交公司2019年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月28日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2019年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2019年度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2019年度報(bào)告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時(shí)《2019年度報(bào)告摘要》刊登于2020年4月28日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

此議案需提交公司2019年度股東大會審議。

六、審議通過了《公司2019年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

此報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過了《公司董事會關(guān)于2019年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月28日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事會關(guān)于2019年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)營層2019年度薪酬的議案》

與該議案有利害關(guān)系的虞云新董事回避表決。

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關(guān)于制定公司2020年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月28日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于制定公司2020年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2019年度股東大會審議。

十、審議通過了《關(guān)于2020年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月28日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2020年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

此議案需提交公司2019年度股東大會審議。

十一、審議通過了《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票4票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月28日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

十二、審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月28日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

十三、審議通過了《關(guān)于召開2019年度股東大會的議案》

公司決定于2020年5月20日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2019年度股東大會。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月28日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2019年度股東大會的通知公告》。

十四、審議通過了《公司2020年一季度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2020年一季度報(bào)告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時(shí)《2020年一季度報(bào)告摘要》刊登于2020年4月28日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

特此公告。

                      新光圓成股份有限公司

                                         董事會

                     2020年4月26日