證券代碼：002147               證券簡(jiǎn)稱：*ST新光            公告編號(hào)：2021－123

新光圓成股份有限公司

關(guān)于簽訂和解協(xié)議的公告

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

新光圓成股份有限公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited及江蘇一德集團(tuán)有限公司簽訂的《和解協(xié)議》中涉及事項(xiàng)需各方根據(jù)工商部門相關(guān)的規(guī)定辦理股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)后方能正式完成，能否順利完成變更登記存在一定不確定性。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、概述

1、新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新光圓成”、“公司”或“甲方”）原擬收購(gòu)中國(guó)高速傳動(dòng)設(shè)備集團(tuán)有限公司，按照協(xié)議約定，新光圓成已向豐盛控股有限公司及Five Seasons XVI Limited（以下合并簡(jiǎn)稱“乙方”）支付了人民幣10億元可退還誠(chéng)意金（“誠(chéng)意金”），現(xiàn)甲乙雙方正因前述誠(chéng)意金事項(xiàng)在香港國(guó)際仲裁中心申請(qǐng)仲裁。詳見公司于2021年8月21日披露的《關(guān)于公司重大仲裁的公告》（公告編號(hào)：2021-082）。

2、公司于2021年12月24日召開了第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的議案》，獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。經(jīng)友好協(xié)商，新光圓成與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited及江蘇一德集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇一德”或“丙方”）于2021年12月24日簽訂了《和解協(xié)議》，乙方按本協(xié)議約定的方式和時(shí)間退還甲方誠(chéng)意金人民幣10億元。

3、根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)方與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次簽訂和解協(xié)議事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、對(duì)方的基本情況

1、公司名稱：豐盛控股有限公司（Fullshare Holdings Limited）

注冊(cè)地：開曼群島

董事長(zhǎng)：季昌群

公司住所：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands

公司類型：股份有限公司

上市地及證券代碼：香港聯(lián)合交易所  0607.HK

主要股東：Magnolia Wealth持股比例為38.69%（截至2021年6月30日），實(shí)際控制人為季昌群。

豐盛控股有限公司與本公司及本公司前十名股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。豐盛控股有限公司為Five Seasons XVI Limited的控股股東。

履約能力：豐盛控股有限公司不是失信被執(zhí)行人，具備履行合同義務(wù)的能力。

最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額4,356,447.32萬(wàn)元、凈資產(chǎn)2,079,698.21萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入1,617,137.71萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-69,827.99萬(wàn)元。

2、公司名稱：Five Seasons XVI Limited

注冊(cè)地：英屬維爾京群島

執(zhí)行董事：杜瑋

公司住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

注冊(cè)號(hào)：1920946

公司類型：股份有限公司

主要股東：豐盛控股有限公司持股比例100%，實(shí)際控制人為季昌群。

Five Seasons XVI Limited與本公司及本公司前十名股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。Five Seasons XVI Limited為豐盛控股有限公司的全資子公司。

履約能力：Five Seasons XVI Limited不是失信被執(zhí)行人，具備履行合同義務(wù)的能力。   

最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額1,098,260..74萬(wàn)元、凈資產(chǎn)117,424.77萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元、凈利潤(rùn)81,825.60萬(wàn)元

3、公司名稱：江蘇一德集團(tuán)有限公司

法定代表人：李剛

注冊(cè)資本：21,212萬(wàn)元

公司住所：南京市玄武區(qū)黃埔路2號(hào)黃埔廣場(chǎng)黃埔大廈（A3幢）24層

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9132000073225222XK

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，投資管理，信息咨詢服務(wù)，技術(shù)服務(wù)，設(shè)備租賃，房產(chǎn)租賃。城市公用事業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的研制、銷售，機(jī)電產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、系統(tǒng)軟件的研發(fā)及銷售服務(wù)；弱電工程的設(shè)計(jì)、施工；建筑安裝工程設(shè)計(jì)、施工；國(guó)內(nèi)貿(mào)易，自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

主要股東：南京蘇民金帆企業(yè)管理有限公司持股比例67%，為江蘇一德集團(tuán)有限公司控股股東。實(shí)際控制人為陳俊。

江蘇一德集團(tuán)有限公司與本公司及本公司前十名股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。江蘇一德集團(tuán)有限公司與豐盛控股有限公司及Five Seasons XVI Limited無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

履約能力：江蘇一德集團(tuán)有限公司不是失信被執(zhí)行人，具備履行合同義務(wù)的能力。

最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額292,380.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 54,820.96萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 42,432.82萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,880.2萬(wàn)元。

三、標(biāo)的的基本情況

1、公司名稱：江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司

法定代表人：虞云新

注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元

公司住所：南京市玄武區(qū)同仁西街7號(hào)北樓2層

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320102MA1MD6F60W

經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資、文化產(chǎn)業(yè)投資；投資咨詢。

主要股東：浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股比例70%，江蘇一九一二文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司持股比例30%。江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司為公司的二級(jí)控股子公司。江蘇一九一二文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司由江蘇一德集團(tuán)有限公司及南京東方企業(yè)（集團(tuán)）有限公司各持股50%，無(wú)實(shí)際控制人。

最近一年又一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 

截止2020年12月31日，江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司資產(chǎn)總額81,514.79萬(wàn)元，負(fù)債總額27,287.83萬(wàn)元，凈資產(chǎn)54,226.96萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-365.98萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4,542.41萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,134.20萬(wàn)元。

截止2021年6月30日，江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司資產(chǎn)總額80,437.49萬(wàn)元，負(fù)債總額29,141.81萬(wàn)元，凈資產(chǎn)51,295.68萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-76,88萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,931.28萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-81.27萬(wàn)元。

江蘇一九一二文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司持有的江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司30%的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

截止2021年9月30日，江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司股權(quán)賬面價(jià)值為50,349.05萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為50,349.69萬(wàn)元。

江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司成立于2015年12月22日。截至2021年9月30日，江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司實(shí)收資本10,000.00萬(wàn)元，其中：浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應(yīng)出資7,000.00萬(wàn)元，實(shí)際出資7,000.00萬(wàn)元；江蘇一九一二文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司應(yīng)出資3,000.00萬(wàn)元，實(shí)際出資3,000.00萬(wàn)元。江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司近三年又一期的股權(quán)未發(fā)生變動(dòng)。 

江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司不是失信被執(zhí)行人；該公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

2、公司名稱：南京新城發(fā)展股份有限公司

法定代表人：王天昊

注冊(cè)資本：20408.16萬(wàn)元

公司住所：南京市江寧區(qū)秣陵街道天元中路126號(hào)新城發(fā)展中心01幢1101室

經(jīng)營(yíng)范圍：基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)；建設(shè)安裝工程設(shè)計(jì)、施工；房產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；市政設(shè)施租賃、委托經(jīng)營(yíng)和養(yǎng)護(hù)；信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)；高新科技企業(yè)孵化；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資、開發(fā)、技術(shù)服務(wù)與咨詢；燃料油批發(fā)；金屬及金屬礦批發(fā)；煤炭、焦炭批發(fā)；建材批發(fā)；其他化工產(chǎn)品批發(fā)；農(nóng)業(yè)機(jī)械批發(fā)；汽車、摩托車及零配件批發(fā)；五金交電批發(fā)；家用電器批發(fā)；計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā)；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā)；商品交易經(jīng)紀(jì)與代理；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

主要股東：天津泰達(dá)股份有限公司持股比例51%，江蘇一德集團(tuán)有限公司持股比例49%。南京新城發(fā)展股份有限公司與本公司及本公司前十名股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

最近一年又一期的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 

截止2020年12月31日，南京新城發(fā)展股份有限公司資產(chǎn)總額1,605,687.02萬(wàn)元，負(fù)債總額1,515,665.12萬(wàn)元，凈資產(chǎn)90,021.91萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入168,613.51萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-31,230.19萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-41,068.85萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~46,032.63萬(wàn)元。

截止2021年6月30日，南京新城發(fā)展股份有限公司資產(chǎn)總額1,619,926.42萬(wàn)元，負(fù)債總額1,547,949.82萬(wàn)元，凈資產(chǎn)71,976.60萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入14,274.29萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-18,172.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-18,045.31萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~27,779,48萬(wàn)元。

江蘇一德集團(tuán)有限公司持有的南京新城發(fā)展股份有限公司8400萬(wàn)股的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

南京新城發(fā)展股份有限公司成立于2002年5月24日，注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元。2005年12月27日，南京新城向泰達(dá)公司溢價(jià)發(fā)行股份額1.040816億股，增發(fā)完成后注冊(cè)資本為20,408.16萬(wàn)元。截至2021年9月30日，南京新城發(fā)展股份有限公司實(shí)收資本20,408.16萬(wàn)元，其中：天津泰達(dá)股份有限公司應(yīng)出資10,000.00萬(wàn)元，實(shí)際出資10,000.00萬(wàn)元；江蘇一德集團(tuán)有限公司應(yīng)出資10,408.16萬(wàn)元，實(shí)際出資10,408.16萬(wàn)元。南京新城發(fā)展股份有限公司近三年又一期的股權(quán)未發(fā)生變動(dòng)。

南京新城發(fā)展股份有限公司不是失信被執(zhí)行人；該公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

第一條 退還誠(chéng)意金

乙方按本協(xié)議約定的方式和時(shí)間退還甲方誠(chéng)意金人民幣拾億元。

第二條 退還方式

各方協(xié)商一致，同意乙方、丙方以現(xiàn)金、股權(quán)以及實(shí)物資產(chǎn)組合方式退還誠(chéng)意金或?yàn)檎\(chéng)意金退還提供擔(dān)保。具體清償或擔(dān)保方式及時(shí)間安排如下：甲方同意乙方分批次退還或提供擔(dān)保，甲乙雙方協(xié)商一致，確定下述（一）應(yīng)于2021年12月31日前或甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起柒個(gè)工作日內(nèi)（孰晚）履行，如乙方確有困難，甲方同意給予乙方寬限至2022年3月15日前履行；（二）應(yīng)于2022年4月1日前或甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起柒個(gè)工作日內(nèi)（孰晚）履行；（三）最遲2022年1月31日前完成；（四）應(yīng)爭(zhēng)取于2023年12月31日前完全履行，因外力影響導(dǎo)致確實(shí)無(wú)法按期履行的，各方可協(xié)商延期履行。

受限于本協(xié)議第三條的約定，各方一致同意于上述四種清償方式所約定的退還期內(nèi)保持友好磋商，不對(duì)其他各方采取包括但不限于發(fā)起仲裁及處置下述（三）中質(zhì)押股權(quán)等法律行動(dòng)。退還期滿，如尚有未退還金額，各方應(yīng)先友好協(xié)商，在一方發(fā)出協(xié)商的書面通知后90日內(nèi)未能解決的，任意一方均有權(quán)采取法律行動(dòng)。

（一）現(xiàn)金退還

2021年12月31日前或甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起柒個(gè)工作日內(nèi)（孰晚），乙方或乙方指定第三方向甲方支付現(xiàn)金人民幣6400萬(wàn)元，大寫人民幣陸仟肆佰萬(wàn)元，用于退還誠(chéng)意金人民幣陸仟肆佰萬(wàn)元。

（二）江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司30%股權(quán)退還

鑒于江蘇一九一二文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司持有江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司30%股權(quán)，若乙方或乙方指定第三方依法取得上述30%股權(quán)，甲方同意向乙方或乙方指定第三方受讓上述股權(quán)用于乙方退還誠(chéng)意金人民幣壹億柒仟玖佰捌拾肆萬(wàn)零伍佰捌拾捌元柒角陸分。

經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)初評(píng)，該30%股權(quán)公允價(jià)值為人民幣179,840,588.76元，大寫人民幣壹億柒仟玖佰捌拾肆萬(wàn)零伍佰捌拾捌元柒角陸分。具體交易安排，以最終審計(jì)評(píng)估結(jié)果另行簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并履行相應(yīng)的審議披露程序。

時(shí)間節(jié)點(diǎn)：2022年4月1日前或甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起柒個(gè)工作日內(nèi)（孰晚）完成，以股權(quán)工商登記變更手續(xù)完成為準(zhǔn)，最遲不遲于2022年4月20日前。

（三）南京新城發(fā)展股份有限公司8400萬(wàn)股股權(quán)質(zhì)押

為保證甲方債權(quán)全面實(shí)現(xiàn)，丙方同意將自身持有的南京新城發(fā)展股份有限公司（“南京新城”）8400萬(wàn)股（占南京新城總股本約41.16%）股權(quán)質(zhì)押給甲方，若乙方未能按本協(xié)議和質(zhì)押協(xié)議約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)履行，甲方將有權(quán)處置上述質(zhì)押股權(quán)以抵償誠(chéng)意金。

丙方保證對(duì)其擬質(zhì)押的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，保證該股權(quán)沒(méi)有設(shè)定質(zhì)押，保證股權(quán)未被查封，并免遭第三人追索，以使質(zhì)押手續(xù)順利完成。

各方同意并確認(rèn)：丙方承擔(dān)的質(zhì)押擔(dān)保責(zé)任的范圍以向甲方提供質(zhì)押的南京新城發(fā)展股份有限公司8400萬(wàn)股（占南京新城總股本約41.16%）的股權(quán)價(jià)值為限。丙方同意代乙方履行義務(wù)的承諾并不免除乙方在原誠(chéng)意金相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，亦不構(gòu)成丙方對(duì)乙方所涉的誠(chéng)意金退還債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

時(shí)間節(jié)點(diǎn)：最遲2022年1月31日前，丙方股東會(huì)做出同意質(zhì)押擔(dān)保的決議且甲丙雙方完成辦理股權(quán)質(zhì)押工商登記手續(xù)。

公司已委托評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)該部分股權(quán)進(jìn)行評(píng)估。目前評(píng)估結(jié)果尚未正式出具，但根據(jù)與評(píng)估師進(jìn)行初步溝通，該部分股權(quán)價(jià)值目前不足以覆蓋剩余未收款。不足部分，需繼續(xù)以現(xiàn)金以及其他資產(chǎn)退還。公司將于實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)時(shí)具體披露該等股權(quán)公允價(jià)值等相關(guān)信息。

（四）后續(xù)退還計(jì)劃

上述（一）、（二）退還仍不足部分，甲方同意乙方以現(xiàn)金或?qū)嵨镔Y產(chǎn)退還，實(shí)物資產(chǎn)須經(jīng)甲方委派、雙方共同認(rèn)可的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)、評(píng)估，并以公允價(jià)值作價(jià)退還。該乙方應(yīng)配合資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估，并保證資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)順利過(guò)戶。

甲方鼓勵(lì)乙方預(yù)先遴選擬用于償債的實(shí)物資產(chǎn)，以利于甲方預(yù)先開展資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估。經(jīng)乙方同意，甲方亦愿意在本協(xié)議簽署后采取必要的措施，鎖定乙方擬用于償債的實(shí)物資產(chǎn)。

第三條 和解協(xié)議生效

本和解協(xié)議在全部滿足以下三個(gè)條件后生效：1)本和解協(xié)議已由甲、乙、丙方三方簽署，2）本和解協(xié)議已經(jīng)各方相應(yīng)審批機(jī)構(gòu)（董事會(huì)、股東大會(huì)）審議（若需要）通過(guò)，3）上述現(xiàn)金退還6400萬(wàn)元、江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司30%股權(quán)退還已履行完畢。甲乙雙方應(yīng)于本協(xié)議生效后三個(gè)工作日內(nèi)各自申請(qǐng)仲裁程序終止。和解協(xié)議生效且上述南京新城股權(quán)質(zhì)押辦理完畢后，乙方基于《誠(chéng)意金協(xié)議》、《誠(chéng)意金補(bǔ)充協(xié)議》及與誠(chéng)意金相關(guān)的其它協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利與義務(wù)即告終止，可根據(jù)本和解協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利進(jìn)行追索。

如和解協(xié)議不生效，則本和解協(xié)議的簽署不視作雙方對(duì)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的確認(rèn)和認(rèn)可，雙方一致確認(rèn)本和解協(xié)議在雙方仲裁程序中無(wú)任何法律效力或證明效力。

五、對(duì)公司的影響 

本次簽訂的和解協(xié)議有利于降低公司應(yīng)收賬款回款不確定性風(fēng)險(xiǎn)，將不會(huì)對(duì)公司本期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited及江蘇一德集團(tuán)有限公司簽訂的《和解協(xié)議》中涉及事項(xiàng)需各方根據(jù)工商部門相關(guān)的規(guī)定辦理股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)后方能正式完成，能否順利完成變更登記存在一定不確定性。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、獨(dú)立董事獨(dú)立意見 

本次和解協(xié)議的簽訂是為了維護(hù)公司利益、降低公司應(yīng)收賬款，在協(xié)議的締約各方嚴(yán)格履行協(xié)議約定的前提下不存在損害公司和股東利益的行為。本次簽訂和解協(xié)議事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)。據(jù)此，我們同意本次簽訂的和解協(xié)議。

七、監(jiān)事會(huì)意見

公司此次簽訂和解協(xié)議有利于加速應(yīng)收賬款清收，有利于日常經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范，進(jìn)一步維 護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。

八、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議會(huì)議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于簽訂和解協(xié)議的獨(dú)立意見。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月24日