證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：*ST新光             公告編號(hào)：2022－038

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2022年4月18日發(fā)出書面通知，通知所有董事于2022年4月28日15：30在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻會(huì)議的方式召開公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議。會(huì)議如期于2022年4月28日召開，應(yīng)到董事6人，實(shí)到董事6人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2021年度總裁工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事丁志堅(jiān)、宋建波向董事會(huì)提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

三、審議通過了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入175,621.10萬元，同比增長(zhǎng)5.20%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)70,116.38萬元，同比增長(zhǎng)121.53%。房地產(chǎn)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入89,079.03萬元，同比增長(zhǎng)49.09%。機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入86,542.07萬元,同比下降19.27%。

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

四、審議通過了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

五、審議通過了《公司2021年度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票4票，0票反對(duì)，2票棄權(quán)。

《公司2021年度報(bào)告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時(shí)《2021年度報(bào)告摘要》刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

此議案需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事宋建波對(duì)本議案投棄權(quán)票主要理由：主要基于與豐盛公司所簽訂《和解協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，對(duì)于合同進(jìn)一步履行是否能夠足額收回債權(quán)資產(chǎn)存在不確定性；此外公司尚存在到期以及未到期負(fù)債，對(duì)公司是否能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無法做出完全肯定判斷。以上兩點(diǎn)年報(bào)審計(jì)師亦出具了保留意見。

公司獨(dú)立董事丁志堅(jiān)對(duì)本議案投棄權(quán)票主要理由：由于中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的保留意見審計(jì)報(bào)告，對(duì)公司化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力無法作出確認(rèn)意見。

六、審議通過了《公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對(duì)，1票棄權(quán)。

此報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

公司獨(dú)立董事宋建波對(duì)本議案投棄權(quán)票主要理由：公司以前年度存在的內(nèi)部控制重大缺陷尚未消除，2021年度亦發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定履行決議程序事項(xiàng)，表明公司在內(nèi)部控制執(zhí)行層面存在一般缺陷。公司2021年度因?yàn)樘幱谶^渡期，符合交易所規(guī)定本年度內(nèi)部控制未進(jìn)行審計(jì)。因此，對(duì)于公司內(nèi)部控制是否健全以及有效執(zhí)行無法做出肯定判斷。

七、審議通過了《公司董事會(huì)關(guān)于2021年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明的議案》

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事會(huì)關(guān)于2021年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)層2021年度薪酬的議案》

與該議案有利害關(guān)系的虞江威董事回避表決。

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關(guān)于制定公司2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于制定公司2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

十、審議通過了《關(guān)于對(duì)公司債務(wù)重組事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的議案》

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對(duì)，1票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于對(duì)公司債務(wù)重組事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事宋建波對(duì)本議案投棄權(quán)票主要理由：該事項(xiàng)為已完成交易事后補(bǔ)簽，無法履行事前審核程序。

十一、審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周義盛、劉佳對(duì)本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票4票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

十二、審議通過了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對(duì)，1票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

公司獨(dú)立董事宋建波對(duì)本議案投棄權(quán)票主要理由：因公司提供議案時(shí)間較晚，對(duì)于年度計(jì)提的資產(chǎn)減值以及預(yù)計(jì)負(fù)債無法實(shí)施必要的核查，不能確定金額的正確性。

十三、審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的議案》

公司決定于2022年5月26日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2021年度股東大會(huì)。

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知公告》。

十四、審議通過了《公司2022年一季度報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年一季度報(bào)告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì)

2022年4月28日