證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光              公告編號(hào)：2021－044

新光圓成股份有限公司

關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年度日常生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，預(yù)計(jì)公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)公司浙江森太農(nóng)林果開發(fā)有限公司（以下簡稱“森太農(nóng)林果”）、浙江新光物業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡稱“新光物業(yè)”）、浙江新光飾品股份有限公司（以下簡稱“新光飾品”）、關(guān)聯(lián)自然人虞方定等發(fā)生綠化養(yǎng)護(hù)、物業(yè)服務(wù)、物業(yè)出租、物業(yè)承租等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)不超過1134.40萬元。

公司于2022年4月28日召開的第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事周義盛、劉佳對(duì)本議案進(jìn)行了回避表決，本議案無需提交股東大會(huì)審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

公司及控股子公司上年度向關(guān)聯(lián)人采購原材料18.32萬元，向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)243.48萬元，接收關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)597.94萬元，向關(guān)聯(lián)人提供租賃139.32萬元，接受關(guān)聯(lián)人提供的租賃159.74萬元，合計(jì)金額為1158.80萬元。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬元

注：公司二級(jí)控股子公司向關(guān)聯(lián)人新光集團(tuán)及其控股子公司提供餐飲住宿等服務(wù)，因新光集團(tuán)控股子公司數(shù)量較多，難以一一列示，故與新光集團(tuán)控股子公司發(fā)生的餐飲住宿類關(guān)聯(lián)交易，均以其實(shí)際控制人新光集團(tuán)為口徑進(jìn)行合并列示。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)關(guān)系基本情況

關(guān)聯(lián)自然人虞方定為公司實(shí)際控制人的家庭成員。

2、關(guān)聯(lián)方履約能力分析：公司將隨時(shí)關(guān)注關(guān)聯(lián)方履行能力，若發(fā)現(xiàn)不能履約現(xiàn)象將隨時(shí)依據(jù)合同中止合作，以維護(hù)公司利益。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

公司與關(guān)聯(lián)方單位之間的交易均遵循獨(dú)立主體、公平合理的定價(jià)原則，按市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在價(jià)格溢價(jià)或價(jià)格折扣的現(xiàn)象。交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式參照合同約定執(zhí)行。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

1、浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與新光物業(yè)簽署的《前期物業(yè)服務(wù)合同（二）》，主要條款如下：

甲方：萬廈房產(chǎn)

乙方：新光物業(yè)

（1）物業(yè)名稱：萬廈御園，建筑面積130,256.53平方米

（2）物業(yè)服務(wù)費(fèi)用：暫定總價(jià)4,327,028元。

（3）合同期限：自2019年10月1日起至業(yè)主委員會(huì)成立簽訂新服務(wù)合同日止。

2、義烏萬廈園林綠化工程有限公司與新光物業(yè)簽署的《綠化養(yǎng)護(hù)委托服務(wù)合同》，主要條款如下：

甲方：新光物業(yè)

乙方：萬廈園林

（1）養(yǎng)護(hù)期限：東陽歐景花園自2021年7月1日至2022年6月30日；東陽歐景名城自2021年7月20日至2022年7月19日；其余自2022年1月1日至2022年12月31日。

（2）養(yǎng)護(hù)地點(diǎn)及養(yǎng)護(hù)面積：東陽歐景花園，養(yǎng)護(hù)面積為9,643平方米；東陽歐景名城，養(yǎng)護(hù)面積為15,000平方米；金華歐景花園，養(yǎng)護(hù)面積為45,824平方米，花箱80個(gè)；義烏新科花園，養(yǎng)護(hù)面積為27,000平方米；義烏歐景花園A區(qū)，養(yǎng)護(hù)面積為45,666平方米；義烏歐景花園B區(qū)，養(yǎng)護(hù)面積為24,039平方米。

（3）費(fèi)用與支付：養(yǎng)護(hù)的基本費(fèi)用是11.14元/平方米/年，花箱養(yǎng)護(hù)單價(jià)36元/個(gè)，養(yǎng)護(hù)總價(jià)分別為107,423元、167,100元、513,359元、300,780元、508,719元、267,794元。合同期內(nèi)，如約定的服務(wù)范圍或工作量出現(xiàn)增減，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商調(diào)整服務(wù)。

3、義烏世茂中心發(fā)展有限公司與新光物業(yè)簽署的《前期物業(yè)服務(wù)合同》，主要條款如下：

甲方：義烏世茂

乙方：新光物業(yè)

（1）物業(yè)名稱：義烏世茂中心，建筑面積484,708平方米

（2）物業(yè)服務(wù)費(fèi)用：采用酬金制方式，服務(wù)過程中的一切材料、物資、水電費(fèi)等費(fèi)用均由甲方全額支付，每季度支付酬金10萬元。

（3）合同期限：自2015年4月1日起至物業(yè)交付之日止。

4、浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司與虞方定簽署的《東陽國際建材裝飾城商位及倉儲(chǔ)房使用協(xié)議書》，主要條款如下：

甲方（產(chǎn)權(quán)人）：新光建材城

乙方（使用人）：虞方定

（1）商位地址：分別位于東陽國際建材裝飾城A1區(qū)一樓101-103號(hào)商位，計(jì)費(fèi)面積716.41平方米； A1區(qū)二樓201-209、218-222、228-232號(hào)商位，計(jì)費(fèi)面積1,405.41平方米；A1區(qū)四樓428-432，計(jì)費(fèi)面積516.80平方米；A區(qū)配套房半地下室，計(jì)租面積926平方米。

（2）商位使用期限： 2021年1月31日至2022年1月30日、2021年5月1日至2022年4月30日。

（3）商位使用費(fèi)：總使用費(fèi)分別為273,680元、351,200元、63,050元、129,640元。

（4）物業(yè)服務(wù)費(fèi)：上述商位中A1區(qū)四樓商位及A區(qū)配套房半地下室物業(yè)服務(wù)費(fèi)按6元/平方米?年收取，其余商位物業(yè)服務(wù)費(fèi)按20元/平方米?年收取，按實(shí)際面積計(jì)收。

5、浙江新光飾品股份有限公司與義烏世茂、新光圓成、萬廈房產(chǎn)簽訂的《房屋租賃合同》，主要條款如下：

甲方：新光飾品

乙方：義烏世茂、新光圓成、萬廈房產(chǎn)

（1）位置與面積：義烏青口通寶路115號(hào)的新光集團(tuán)園區(qū)內(nèi)的F區(qū)2-5樓，計(jì)106間房間；義烏青口通寶路115號(hào)房屋，位于二期一棟綜合樓二樓，共590平方米；義烏青口通寶路115號(hào)房屋，位于二期一棟第一層西北后、東北后、第二層?xùn)|半邊，共882平方米。

（2）租賃期限：自2019年7月1日至2024年6月30日；自2021年1月1日至2023年12月31日；自2022年1月1日至2024年12月31日。

（3）租金與押金：年租金分別為800,000元、84,960元、127,008元，押金分別為50,000元、10,000元、20000元。

（4）在租賃期間所發(fā)生的衛(wèi)生、水、電、氣費(fèi)由乙方支付。

6、浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司與新光物業(yè)簽署的《物業(yè)服務(wù)合同》，主要條款如下：

甲方：新光建材城

乙方：新光物業(yè)

（1）物業(yè)名稱：東陽國際建材裝飾城，建筑面積24.436萬平方米

（2）物業(yè)服務(wù)費(fèi)用：每年共計(jì)1,600,800元，每月133,400元。

（3）合同期限：自2020年10月1日起至2022年9月30日 。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

1、公司與上述關(guān)聯(lián)方之間有著良好的合作關(guān)系，雙方能充分保證提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。

2、上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格依據(jù)公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

3、為保證雙方生產(chǎn)經(jīng)營需要的連續(xù)性，在遵循了市場(chǎng)公開、公平、公正的原則及不損害中小股東利益的條件下，正常的關(guān)聯(lián)交易有利于關(guān)聯(lián)雙方充分實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，達(dá)到互惠互利的目的。

4、上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)因此次關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、獨(dú)立董事的相關(guān)意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：該議案的關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營活動(dòng)所需，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，并遵循了公平、公正、公開的交易原則，所有交易符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益情形。我們同意將本議案提交公司董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，未發(fā)現(xiàn)損害其他中小股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則的要求。因此，我們同意公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)事項(xiàng)。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                        董事會(huì)

2022年4月28日