證券代碼：002147                    證券簡稱：*ST新光                公告編號：2022－061

新光圓成股份有限公司

2021年度股東大會決議公告

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更提案的情況；

2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

3、本次股東大會存在否決議案的情形，被否決的議案為《公司2021年年度報告及其摘要》。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2022年5月26日（星期四）下午15:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年5月26日上午09:15—下午15:00；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年5月26日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年5月26日上午09:15—下午15:00。

2、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、召集人：公司董事會

4、現(xiàn)場會議地點：義烏香格里拉酒店會議室

5、會議主持人：董事長虞江威先生

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

    出席本次股東大會表決的股東（代理人）共263人，代表本公司股份總數(shù)為1,357,986,672 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.2850%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議（部分董事、監(jiān)事因新冠疫情影響以視頻方式出席）。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席現(xiàn)場會議的股東（代理人)4人，代表本公司股份總數(shù)為1,291,975,930股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.6741%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東259人，代表本公司股份總數(shù)為66,010,742股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.6109%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共260人，代表股份66,915,242股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.6604%。

三、提案審議和表決情況

按照會議議程，與會股東及股東代理人以現(xiàn)場計名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議了如下議案：

1、表決通過了《公司2021年度董事會工作報告》；

    表決結(jié)果：同意1,335,191,339股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3214%；反對        21,900,053股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6127%；棄權(quán)895,280股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0659%。

其中中小股東表決情況為：同意44,119,909股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的65.9340%；反對21,900,053股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的32.7280%；棄權(quán)895,280股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3379%。

2、表決通過了《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》；

   表決結(jié)果：同意1,336,223,599股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3974%；反對        20,664,463股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5217%；棄權(quán)1,098,610股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0809%。

    其中中小股東表決情況為：同意45,152,169股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的67.4767%；反對20,664,463股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.8815%；棄權(quán)1,098,610股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6418%。

    3、表決通過了《公司2021年度財務(wù)決算報告》；

    表決結(jié)果：同意1,332,312,549股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1094%；反對        24,592,913股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8110%；棄權(quán)1,081,210股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0796%。

    其中中小股東表決情況為：同意41,241,119股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的61.6319%；反對24,592,913股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.7523%；棄權(quán)1,081,210股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6158%。

    4、表決通過了《公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》；

    表決結(jié)果：同意1,332,110,609股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.0945%；反對        25,553,393股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8817%；棄權(quán)322,670股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0238%。

    其中中小股東表決情況為：同意41,039,179股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的61.3301%；反對25,553,393股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的38.1877%；棄權(quán)322,670股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4822%。

5、表決未通過《公司2021年年度報告及其摘要》；

    表決結(jié)果：同意30,978,168股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2812%；反對        1,327,008,504股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7188%；棄權(quán)0股。

    其中中小股東表決情況為：同意173,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2590%；反對66,741,942股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7410%；棄權(quán)0股。

6、表決通過了《關(guān)于制定公司2022年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》；

    表決結(jié)果：同意1,334,617,749股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.2791%；反對        22,258,483股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6391%；棄權(quán)1,110,440股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0818%。

    其中中小股東表決情況為：同意43,546,319股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的65.0768%；反對22,258,483股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的33.2637%；棄權(quán)1,110,440股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6595%。

7、表決通過了《關(guān)于制定公司2022年度監(jiān)事薪酬標準的議案》；

    表決結(jié)果：同意1,336,268,599股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4007%；反對        20,571,363股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5148%；棄權(quán)1,146,710股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0844%。

    其中中小股東表決情況為：同意45,197,169股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的67.5439%；反對20,571,363股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.7424%；棄權(quán)1,146,710股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.7137%。

8、表決通過了《關(guān)于對公司債務(wù)重組事項進行確認的議案》；

    表決結(jié)果：同意1,337,748,799股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5097%；反對        19,305,093股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4216%；棄權(quán)932,780股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0687%。

    其中中小股東表決情況為：同意46,677,369股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的69.7560%；反對19,305,093股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.8501%；棄權(quán)932,780股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3940%。

四、獨立董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨立董事丁志堅向大會作了獨立董事2021年度工作的述職報告。

五、律師出具的法律意見

上海豐進立和律師事務(wù)所委派見證律師出席了本次股東大會，進行見證并出具了法律意見書，見證律師認為：公司本次大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《公司章程》、《公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法、有效；會議的提案、表決程序和表決方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次大會的表決結(jié)果、通過的決議合法、有效。

六、備查文件

1、公司2021年度股東大會決議；

2、上海豐進立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2021年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2022年5月26日