公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2022年10月28日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市超山西路399號(hào)
3. 會(huì)議召開方式：通訊方式
4. 發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年10月25日以電子郵件方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：監(jiān)事余梅祖
6. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
（一） 審議通過《2022 年三季度報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露暫行辦法》等的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對公司《2022 年三季度報(bào)告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下： 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議《公司2022年三季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 |
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的公司《第四屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》； （二）監(jiān)事對 2022 年三季度報(bào)告的審核意見。 |
新光圓成股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2022年10月28日
