證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：新光圓成                公告編號(hào)：2016-089

新光圓成股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2016年11月22日收到獨(dú)立董事徐經(jīng)長(zhǎng)先生提交的書面辭職報(bào)告，因個(gè)人原因，徐經(jīng)長(zhǎng)先生提出辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)、審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)、提名委員會(huì)委員等職務(wù)。徐經(jīng)長(zhǎng)先生辭去上述職務(wù)后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鑒于徐經(jīng)長(zhǎng)先生的辭職，導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一且獨(dú)立董事中沒有會(huì)計(jì)專業(yè)人士，根據(jù)《公司法》 、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，徐經(jīng)長(zhǎng)先生的辭職將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事后生效。在此期間，徐經(jīng)長(zhǎng)先生仍將按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行其作為公司獨(dú)立董事、戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)、審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)、提名委員會(huì)委員的職責(zé)。公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

公司董事會(huì)對(duì)徐經(jīng)長(zhǎng)先生在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

2016年11月22日