證券代碼：002147              證券簡稱：方圓支承            公告編號：2016-026

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會議于2016年4月5日發(fā)出書面通知，會議于2016年4月20日上午11:00在公司五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》與《公司章程》的有關規(guī)定。

會議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2015年度財務決算報告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

3、審議通過了《公司2015年度利潤分配預案》

監(jiān)事會認為此利潤分配預案符合相關法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

4、審議通過了《公司2015年度報告及其摘要》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核《公司2015年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

5、審議通過了《公司2015年度內(nèi)部控制評價報告》

公司監(jiān)事會對《公司關于2015年度內(nèi)部控制評價報告》進行了認真的審核，認為：公司已根據(jù)國家有關法律、法規(guī)以及公司規(guī)章的要求，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要。公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內(nèi)控制度的規(guī)定執(zhí)行，對生產(chǎn)經(jīng)營主要環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)外部風險進行了合理的控制，《公司2015年度內(nèi)部控制評價報告》客觀、真實地反映公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《董事會關于對會計師事務所出具的帶強調(diào)事項段的無保留意見涉及事項的專項說明的議案》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

公司監(jiān)事會認為：利安達會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告真實反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，公司董事會對審計報告中所涉及事項所做的專項說明客觀、真實，符合公司實際情況。監(jiān)事會將持續(xù)關注公司董事會和管理層推進相關工作，盡快消除上述不確定因素對公司的影響，切實維護公司和廣大投資者的利益。

詳細內(nèi)容見公司刊登于2016年4月22日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事會關于對會計師事務所出具的帶強調(diào)事項段的無保留意見涉及事項的專項說明的公告》。

7、審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

公司第三屆監(jiān)事會任期已于2016年3月23日屆滿，需進行換屆選舉，第四屆監(jiān)事會擬由3名監(jiān)事組成（其中1名為公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事）。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，由股東提名朱興良、張云先為第四屆監(jiān)事會股東代表出任的監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷見附件），與本公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事1名，共同組成本公司第四屆監(jiān)事會。

監(jiān)事候選人朱興良、張云先尚需提請本公司2015年度股東大會選舉。

特此公告。

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司監(jiān)事會

二○一六年四月二十日

附：監(jiān)事候選人簡歷

朱興良：男，1966年生，大學本科學歷?，F(xiàn)任新光控股集團有限公司資深副總裁、財務負責人，萬廈房產(chǎn)及新光建材城監(jiān)事長，上海富越銘城控股集團有限公司監(jiān)事，新天國際經(jīng)濟技術合作（集團）有限公司監(jiān)事長，新光金控投資有限公司監(jiān)事，義烏市貫滿五金配件有限公司監(jiān)事，浙江義烏尊旺工貿(mào)有限公司董事兼經(jīng)理等。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關聯(lián)關系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張云先：男，1961年生，中專學歷，中級會計師職稱。歷任安徽省潁上縣麻紡廠財務副科長，浙江新光飾品有限公司財務科長、副經(jīng)理，浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務經(jīng)理、財務總監(jiān)?，F(xiàn)任浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務總監(jiān)職務。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關聯(lián)關系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。