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新光圓成股份有限公司
第四屆董事會第五十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2023年4月25日
2. 會議召開地點(diǎn)：義烏香格里拉酒店會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場會議
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023年4月13日以通訊及書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：董事長虞江威
6. 會議列席人員：公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 |
（二） 會議出席情況
會議應(yīng)出席董事6人，出席和授權(quán)出席董事6人。
董事錢森力因個人原因缺席，委托董事丁志堅(jiān)代為表決（如有）。
董事周義盛因個人原因缺席，委托董事劉佳代為表決（如有）。
（一） 審議通過《公司2022年度總裁工作報告》
1.議案內(nèi)容：
公司總裁就2022年度公司管理層的工作情況向公司董事會予以匯報。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《公司2022年度董事會工作報告》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《公司2022年度董事會工作報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《公司2022年度財務(wù)決算報告》
1.議案內(nèi)容：
2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入103,771.73萬元，同比下降40.91%，歸屬于公司股東的凈利潤-222,319.99萬元，同比下降417.07%。房地產(chǎn)板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59,857.38萬元，同比下降32.80%。機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43,914.35萬元,同比下降49.26%。 |
2.議案表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)2票。
反對/棄權(quán)原因：因控股股東對公司2022年年度報告內(nèi)容無法保證。（如適用）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司本年度不進(jìn)行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。（如有）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《公司2022年度報告》及其摘要
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《公司2022年度報告》及其摘要。 |
2.議案表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)2票。
反對/棄權(quán)原因：因控股股東對公司2022年年度報告內(nèi)容無法保證。（如適用）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六） 審議通過《公司董事會關(guān)于2022年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《公司董事會關(guān)于2022年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。（如有）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（七） 審議通過《關(guān)于公司經(jīng)營層2022年度薪酬的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司董事會對公司經(jīng)營層2022年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行審議。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。（如有）
3.回避表決情況：
與該議案有利害關(guān)系的虞江威董事回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（八） 審議通過《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。（如有）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（九） 審議通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周義盛、劉佳對本議案回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（十） 審議通過《關(guān)于聘任公司獨(dú)立董事的議案》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)公司董事會提名委員會提名，施穎女士為公司第四屆獨(dú)立董事候選人。任期與公司第四屆董事會一致。具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《公司獨(dú)立董事任命公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。（如有）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十一） 審議通過《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。（如有）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（十二） 審議通過《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司決定于2023年5月23日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2022年度股東大會。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（一） 經(jīng)與會董事簽字的公司《第四屆董事會第五十二次會議決議》 （二）經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《關(guān)于公司第四屆董事會第五十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》 |
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2023年4月26日
