公告信息 證券代碼：400130 證券簡(jiǎn)稱：新光5 主辦券商：國(guó)都證券
新光圓成股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月25日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：義烏香格里拉酒店會(huì)議室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4. 發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年4月13日以書面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：監(jiān)事余梅祖
6. 召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
（一） 審議通過《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
無(wú) |
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入103,771.73萬(wàn)元，同比下降40.91%，歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)-222,319.99萬(wàn)元，同比下降417.07%。房地產(chǎn)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59,857.38萬(wàn)元，同比下降32.80%。機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43,914.35萬(wàn)元,同比下降49.26%。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
無(wú) |
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。具體內(nèi)容詳見全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
無(wú) |
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議通過《公司2022年度報(bào)告》及其摘要
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《公司2022年度報(bào)告》及其摘要。根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露辦法》等的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2022 年年度報(bào)告》及其摘要進(jìn)行了審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議《公司2022年年度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
無(wú) |
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過《關(guān)于制定公司2023年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司2023年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下：監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)按8萬(wàn)/年，按季度平均發(fā)放；兼任公司及控股子公司其他職務(wù)的監(jiān)事津貼不設(shè)固定標(biāo)準(zhǔn)，在其薪酬體系中一并考慮。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
無(wú) |
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六） 審議通過《公司董事會(huì)關(guān)于2022年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《公司董事會(huì)關(guān)于2022年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明公告》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）本著嚴(yán)格、謹(jǐn)慎的原則，出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告，我們同意公司董事會(huì)對(duì)審計(jì)報(bào)告中所涉及事項(xiàng)所做的專項(xiàng)說(shuō)明。監(jiān)事會(huì)將持續(xù)關(guān)注審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的處理進(jìn)展，督促公司董事會(huì)和管理層消除相關(guān)事項(xiàng)的不利影響，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
無(wú) |
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（七） 審議通過《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的公告》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和有關(guān)規(guī)定， 符合公司的實(shí)際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，公司董事會(huì)就該事項(xiàng)的決議程序合法合規(guī)，監(jiān)事會(huì)同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
無(wú) |
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的公司《第四屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議》； （二）監(jiān)事對(duì) 2022 年年度報(bào)告的審核意見。 |
新光圓成股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年4月26日
